Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который согласился за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя предприятие, которое впоследствии использовали в схеме минимизации налогов.
По данным ТУ БЭБ в Одесской области, одессит за 10 тысяч гривен оформил на себя компанию, официально занимавшуюся оптовой торговлей зерном. На самом деле, он не имел никакого отношения к управлению предприятием, а все документы оформляли и подписывали другие лица.
Как работала схема
Следователи установили, что реквизиты предприятия использовали для деятельности так называемого конвертационного центра. Через аграрную компанию обналичивали средства наличными для предприятий реального сектора экономики.
«Суд признал одессита виновным в подделке документов, поданных для государственной регистрации юридического лица», – сообщил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.
Приговором ему назначен штраф в размере 136 тысяч гривен. Кроме финансового наказания, осужденному запретили в течение двух лет занимать руководящие и материально ответственные должности в государственных, коммунальных и частных учреждениях и предприятиях.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській областіФото: ТУ БЕБ в Одеській області
Читайте также:
Одесская компания «забыла» задекларировать 33,5 млн грн: после расследования пришлось уплатить миллионы, — ФОТО
