Теперь старые или порванные доллары в Украине поменять на новые стало почти невозможно. Некоторые украинские финучреждения отказываются принимать купюры, которые вызывают подозрения — ведь затем такие деньги не пройдут проверку иностранного банка после передачи на реализацию.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Еще в мае Камин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств на период до 2023 года. Как объяснили в пресс-службе Минфина, среди основных направлений — минимизации рисков и угроз, и развитие системы финансового мониторинга.
Так, в банках с недавнего времени принялись довольно тщательно проверять не только подлинность купюры, но и ее историю, дабы удостовериться, что данная банкнота ни была задействована в каких-то подозрительных сделках, как наркоторговля, торговля оружием, прочие незаконные операции. Больше всего подозрений вызывают именно купюры с проколами, странными пятнами, или надрывами. Такой денежный знак банковское учреждение обязательно должно отправить в банк-корреспондент, который является ее иностранным партнером и помогает в реализации валюты. На этом этапе и может возникнуть ряд вопросов о происхождении такой купюры.
Кроме вопроса обмена валют, финмониторинг серьезно усложнил еще ряд финансовых операций. Так, банковские учреждения стали чаще отказывать осуществить переводы средств со счета клиента. Некоторым гражданам, которые вызвали у банка подозрение, вообще отказываются предоставлять любые услуги.
Система финансового мониторинга сейчас может заблокировать такие операции, как:
— денежный перевод с карты на карту,
— пополнение карточного счета,
— открытие депозита.
