В Одессе правоохранители разоблачили группу банковских и квартирных махинаторов, нанесших ущерб более чем на 12 миллионов гривен. Среди злоумышленников: бывший сотрудник бака, частный нотариус, бывший государственный регистратор и еще четыре подставных лица. Они зарегистрировали право собственности на 4 несуществующих объекта недвижимости. В дальнейшем они взяли кредиты под залог на эту "недвижимость". Также они завладели шестью квартирами умерших граждан.
Одесская областная прокуратура сообщила, что правоохранители выдвинули подозрение лидеру преступной группы и двум ее участникам, среди которых бывший работник банка, причастный к махинациям с кредитами и недвижимостью. В схемах также принимали участие частный нотариус, бывший государственный регистратор и еще четыре подставных лица. Все фигуранты пока подозреваемые.
Следствие установило, что под руководством опытного мошенника подельники в течение 2021 года предоставили государственным регистраторам поддельные документы. Это позволило зарегистрировать право собственности на 4 несуществующих объекта недвижимости.
Лидер преступной группы тщательно планировал эту схему: поиск бесхозяйного имущества, использование чужих паспортов, фамилий, вклеивание других фото. Каждый участник имел свою «легенду» на случай задержания правоохранителями.
Впоследствии через подставных лиц члены группировки заключили с двумя коммерческими банками кредитные договоры под залог несуществующего имущества, нанеся банкам убытки более чем на 5,7 млн грн. Кроме того, в 2021-2023 годах лидер группы в сговоре с другим сообщником завладел 6 квартирами умерших граждан стоимостью 6,3 млн грн, оформленными на фиктивных наследников.
"По ходатайству прокуратуры лидер группы банковских и квартирных махинаторов взят под стражу с залогом в 12 миллионов гривен", — отметили в ведомстве.
Напоминаем
В Одессе задержан 35-летний мужчина, который занимался подделкой документов для легализации иностранцев и избегания призыва украинцами. Он производил паспорта, медицинские справки и виды на жительство прямо дома, получая оплату через криптогаманцы.
Читайте также: Французский турист с сюрпризом: на Одесщине поймали иностранца с чемоданом наркотиков, — фото
