Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Одесские правоохранители завершили расследование в отношении женщины, которая стала ключевым звеном в схеме минимизации налогов. Она зарегистрировала предприятие, которое фактически использовали для финансовых махинаций.
Об этом сообщили в пресс-службе ТУ БЭБ в Одесской области.
Роль "номинальной" владелицы в афере
Предприятие, зарегистрированное на фигурантку, формально занималось торговлей растительными жирами и растительными маслами. На самом же деле его реквизиты использовали для уменьшения налоговой нагрузки и обналичивания средств.
"В свою очередь фигурантка уголовного производства после получения 8 тыс. грн денежного вознаграждения не выполняла на предприятиях никаких функций. Все документы составляли и подписывали другие лица, материалы в отношении которых расследуются в отдельном уголовном производстве", — рассказал руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.
Преступнице грозит штраф или лишение свободы до пяти лет с запретом занимать определенные должности. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников схемы и масштабы нанесенного ущерба.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській областіФото: ТУ БЕБ в Одеській області
Напоминаем
Главная бухгалтерка одного из коммунальных предприятий в Одесском районе самостоятельно меняла данные в автоматизированной системе, что завысит собственную зарплату. Таким образом, фигурантка заработала более 200 тысяч гривен.
Читайте:Свыше 340 тысяч гривен могут получить одесситы на ремонт разрушенного жилья
