Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одессе предстанут перед судом организаторы финансовой пирамиды, которые обманули людей на почти 26 млн грн через фиктивную интернет-платформу my.vintrade.io. Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников преступной группы, среди 94 потерпевших есть военнослужащие ВСУ.
Как сообщает прокуратура Одесской области, дельцам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем, по частям 4, 5 статьи 190 и части 3 статьи 209 УК Украины.
Злоумышленники создали фиктивную интернет-платформу my.vintrade.io и под видом инвестиционного холдинга реализовывали финансовую пирамиду — так называемую «схему Понци». Суть махинации, которой уже более 100 лет, заключалась в выплатах дивидендов старым инвесторам за деньги новых вкладчиков.
«Создали фиктивную интернет-платформу my.vintrade.io под видом инвестиционного холдинга», — установили прокуроры.
Чтобы все казалось настоящим, организатор зарегистрировал ООО с 92 видами экономической деятельности. Преступная группа арендовала офис в торговом центре Одессы, вела активную рекламную кампанию в различных соцсетях, демонстрировала видео с наличными деньгами в валюте.
Мошенники рассказывали «истории успеха» вкладчиков и проводили громкие публичные презентации в Одессе и других городах Украины. Подсаживала на «крючок» стабильности, выплачивая доверчивым вкладчикам мелкие суммы в начале, впоследствии выплаты прекратились.
Полученные средства дельцы быстро переводили в криптовалюту для сокрытия следов преступления. Такая схема действовала более 3 лет, привлекая тысячи доверчивых инвесторов со всей Украины.
Среди 94 установленных потерпевших есть военнослужащие ВСУ, которые потеряли свои сбережения из-за доверия к псевдоинвестиционной компании. Общая сумма ущерба составляет 25,7 млн гривен.
По предварительным подсчетам, количество пострадавших может достигать 20000 человек со всей Украины. Пострадавшие продолжают обращаться с заявлениями в правоохранительные органы, расследование может расшириться.
Во время обысков прокуратура совместно с полицией изъяла компьютерную технику, носители информации, телефоны, черновые записи и наличные деньги. Установлено, что организатор успел незаконно легализовать более 61 млн грн.
В частности, он приобрел 25 автомобилей, 5 земельных участков, а также построил автомойку самообслуживания, которую выдавал за «инвестиционный проект» компании. По ходатайству прокуратуры все обвиняемые находятся под стражей, на имущество наложен арест.
