Схему вывода одесским предприятием в теневой оборот и легализации 68 млн. грн. государственных средств разоблачили сотрудники областного управления налоговой службы совместно с облпрокуратурой.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Отмечается, что сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС, выявили финансовые операции с признаками легализации доходов. В частности, путем перечисления средств на счета нерезидентов без фактического ввоза товарно-материальных ценностей на территорию Украины и получения обратной беспроцентной финансовой помощи.
Сейчас материалы переданы для расследования органам Национальной полиции.
