Полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, участники «продавали» в интернете несуществующие дроны и автомобили для военнослужащих ВСУ. Сейчас установлено 67 эпизодов преступной деятельности мошенников. Восемь злоумышленников задержаны в рамках международной спецоперации на территории Республики Молдова.
Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции Украины.
Оперативники киберполиции Киева и следователи следственного управления ГУНП в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры совместно с Управлением расследований «Центр» Национального инспектората расследований Республики Молдова разоблачили организованную группу злоумышленников, которые с 2023 года обманывали украинских военнослужащих, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.
Офисом Генерального прокурора и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Республики Молдова была создана совместная следственная группа.
Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения рф в Украину восемь фигурантов, проживавших на территории Одесской области, переехали в Республику Молдова, откуда начали реализовывать мошеннические схемы.
Организовал преступную деятельность 34-летний уроженец рф, который распределил между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламную кампанию для продвижения своих «услуг» в интернете.
Злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. С потенциальными покупателями фигуранты общались в одном из мессенджеров и договаривались о предоплате за пригон машины из-за границы или приобретение дронов.
Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники требовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку рф, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств.
Фигуранты снимали деньги в банкоматах Республики Молдовы или использовали их при онлайн-расчетах. Легализация средств происходила путем приобретения транспортных средств премиум-класса и золотых изделий.
Полицейские в рамках международного сотрудничества провели 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов.
Изъяты деньги в сумме около 250 тысяч гривен, 61 тысяча долларов, 20 транспортных средств премиум класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 карточек банков Молдовы, Украины и РФ, оружие, черновые записи, компьютерную технику.
Установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн.
Полицейские задержали восьмерых членов преступной группы на территории Молдовы. Фигурантам и их сообщнику объявлено подозрения по ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова. Решением суда задержанные взяты под стражу.
Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Разоблачению фигурантов способствовали представители служб безопасности коммерческих банков Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления сообщников фигурантов. В ходе расследования возможна дополнительная квалификация преступных действия аферистов.
