Нацполиция ликвидировала организованную преступную группу, участники которой зарегистрировали компанию на подставное лицо и торговали дронами для ВСУ. Сначала злоумышленники после предоплаты отправляли быстро и дешево малые партии БПЛА, а затем склоняли клиентов к оптовой закупке, условия которой не планировали выполнять. Таким образом, они не поставили для ВСУ более ста дронов стоимостью почти 11 миллионов гривен.
Правоохранители рассказали, что мошенники зарегистрировали компанию на подставное лицо и быстро, и дешево поставляли потерпевшим пробные партии дронов по 3-5 единиц с частичной предоплатой, а затем предлагали заказать крупные партии товара по более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда потерпевшие заказывали больше, с ними переставали выходить на связь и блокировали. Полицейские провели 15 обысков, по результатам которых изъяли 53 дрона Mavic, 152 слитка серебра, почти 740 тысяч долларов в разной валюте. Вырученные деньги злоумышленники сразу перечисляли на "холодные" криптокошельки или банковские счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, откуда фигуранты обналичивали их и делили между собой.
"Мошенники обманывали не только потенциальных покупателей, но и реальных продавцов дронов: сначала покупали у них небольшие партии с отсрочкой оплаты и рассчитывались в полной мере, а после заказывали большие партии и обрывали с пострадавшими любую связь. Таким образом за 9 месяцев успели обмануть по меньшей мере 9 человек на общую сумму 10,7 миллионов гривен.
Следователи Главного следственного управления полиции совместно с киберполицейскими Киева идентифицировали всех трех участников организованной преступной группы — жителей Киева и Тернополя. Под руководством 31-летнего организатора они подыскивали жертв, создавали криптокошельки и фиктивные счета, с которых обналичивали деньги или переводили их на собственные карты. Все эти транзакции стражи порядка отследили и задокументировали", — говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора трем фигурантам вместе с организатором уже объявлено о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). За это преступление им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"В настоящее время установлено девять пострадавших от противоправных действий фигурантов, но их может быть значительно больше. Также полицейские устанавливают возможных сообщников подозреваемых. Следователи полиции призывают всех, кто был обмануты от мошеннических действий при покупке или продаже дронов, обратиться в Главное следственное управление по номеру +380630505558", — добавили в полиции.
