Сотрудники спецслужб разоблачили деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 600 тысяч вкладчиков. В рамках открытого уголовного производства проведены 48 обысков в Одессе, Киевской и Винницкой областях.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Сумма, которую вложили украинцы в пирамиду, по предварительной оценке, составляет более 250 млн долларов. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
С начала 2019 года организаторы противоправной схемы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, драгоценности.
Сейчас суд наложил аресты на активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.
Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Фото: СБУ
