Суд вынес приговор жителю Одессы, который создал целую империю из 37 подставных предприятий для легализации преступных доходов. Мужчина ежегодно получал 370 тысяч гривен за то, что позволял использовать свои фирмы-«пеленки».
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности в Одесской области. Детективы раскрыли масштабную схему, через которую отмывали миллионы гривен и уклонялись от уплаты налогов.
Схема заработка на фиктивных фирмах
Обвиняемый зарегистрировал на себя 37 подставных компаний, подав заведомо ложные документы. Фактически он не руководил ни одним предприятием и даже не появлялся в офисах.
«Фигурант уголовного производства не выполнял на предприятиях никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами», — сообщили в БЭБ.
За невмешательство в работу фирм мужчина получал стабильное вознаграждение — по 10 тысяч гривен ежегодно с каждой компании. В целом это приносило ему 370 тысяч гривен чистого дохода в год за полную бездеятельность.
Через все 37 предприятий происходила конвертация безналичных средств в наличные для реальных компаний. Это позволяло бизнесу минимизировать налоговую нагрузку и легализовать доходы, полученные незаконным путем.
Наказание за преступную схему
Суд признал одессита виновным в подделке документов для государственной регистрации юридических лиц. Мужчина получил 3 года лишения свободы с испытательным сроком на один год.
Кроме того, ему запретили занимать руководящие должности и выполнять организационно-распорядительные функции на предприятиях в течение года. Это означает, что он не сможет повторить свою схему с фиктивными фирмами в ближайшее время.
По информации БЭБ, «детективы выяснили, что упомянутые компании использовались для минимизации налоговой нагрузки и легализации доходов, полученных преступным путем».
Расследование проводили детективы БЭБ при оперативной поддержке СБУ и под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры. Дело стало очередным примером борьбы с отмыванием средств через подставные предприятия.
Детективы продолжают устанавливать других участников преступной схемы. Вероятно, к ответственности привлекут и тех, кто фактически руководил фиктивными компаниями и использовал их для конвертации средств.
Читайте: Казино вместо магазинов: как первые этажи одесских домов стали центрами азарта
