Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления бизнеса
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Как сообщается, предприниматель скрыл 71 млн грн доходов.
Следствием установлено, что 34-летний житель Болградского района организовал сеть магазинов одежды и обуви в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. Продажа производилась через розничные точки, социальные сети и почтовые отправления по всей Украине.
"Чтобы минимизировать налоги, он зарегистрировал 15 подконтрольных ФЛП и распределял между ними выручку, чтобы не превышать лимиты упрощенной системы. Фактически за год получил свыше 76 млн грн дохода, но задекларировал лишь 5 млн грн. В бюджет не уплачено более 10,6 млн грн налогов", — говорится в сообщении
В ходе 15 обысков изъято 426,5 тыс. грн наличных, более 23 тыс. единиц товара, технику и черновые записи. Общая стоимость изъятого – почти 33,4 млн грн.
"Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. В ходе расследования он добровольно возместил 10,6 млн грн ущерба. Производство направлено в суд. На момент завершения досудебного расследования схема дробления бизнеса полностью прекращена. Предприниматель обязался зарегистрировать юридическое право оформить наемных работников", — отметили в БЭБ.
Напоминаем
За сбыт сигарет без акциза и легализацию 6,7 млн. грн жителя Одессы приговорили к 4 годам заключения. 39-летний мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте табачных изделий без марок акцизного налога , а также в легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте: Угодья за 25 тысяч долларов: в Одесской области в суд передали дело экс-чиновника лесного управления
