Нацполиция провела двухэтапную спецоперацию по ликвидации преступной организации, которая легализовывала через банковские счета тысяч подставных лиц миллионные доходы от наркобизнеса. Дельцы фасовали и распространяли прекурсор для изготовления амфетамина в промышленных масштабах. Товар сбывали путем почтовых отправлений или через "мастер-клады". Так он попадал в сеть из 18 нарколабораторий, действовавших в шести областях страны. Там из этого сырья ежемесячно изготовляли и сбывали бесконтактным путем через анонимные телеграмм-каналы более 60 кг амфетамина, а суммы прибыли достигали 18 миллионов гривен в месяц.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая занималась сбытом прекурсора. Лидер группировки отвечал за непрерывную поставку и наладку сбыта сырья для изготовления амфетамина. Его подчиненные ежедневно фасовали по несколько килограммов запрещенного товара на съемных квартирах, которые каждые две недели меняли. После отправляли прекурсоры нарколабораториям по почте или через "закладки" — каждый раз использовали одноразовую сим-карту, которую сразу после отправки уничтожали.
Также правоохранители установили отдельную группу злоумышленников, занимавшихся легализацией полученных доходов в Киеве. Они подыскивали граждан, которые за вознаграждение согласились предоставить свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда в дальнейшем поступали миллионные доходы от незаконного сбыта прекурсоров для изготовления амфетамина. Таким образом, фигуранты привлекли более тысячи подставных лиц, со счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичили на Кипре.
Для ликвидации наркокартеля привлекли более 300 полицейских в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областях и Киеве, действовавших при силовой поддержке КОРД и полиции особого назначения совместно с Государственной пограничной службой.
В ходе двухэтапной спецоперации они провели более ста обысков на территории десяти областей страны и столицы, в ходе которых обнаружили и изъяли элитные авто, более 80 тысяч долларов в разной валюте, 60 килограммов каннабиса, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетамина, 900 шт "MDMA", партию подставных банковских счетов и симкарт и другие доказательства совершенных преступлений.
Следователи собрали достаточно улик и объявили о подозрении шестнадцати фигурантам наркокартеля. В зависимости от степени участия они привлекаются к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
- ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
- ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)
Согласно инкриминируемым статьям фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
