Фото: БЕБ
Четверо одесситов создали подпольное производство кальянного табака в промышленных масштабах и продавали продукцию по всей Украине через социальные сети. Детективы БЭБ изъяли почти тонну готовой продукции и оборудования на 10,5 миллионов гривен, дело передали в суд.
Как сообщает БЭБ в Одесской области, детективы завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении четырех жителей Одессы. Они наладили незаконное производство и продажу табака для кальяна в промышленных масштабах без уплаты налогов.
Фигуранты с помощью специального оборудования изготавливали из сырья табак для курения кальяна, фасовали и упаковывали готовую продукцию без марок акцизного налога. Продавали через социальные сети по всей Украине, а деньги копили на банковском счету.
"Организовал незаконное производство табачных изделий 48-летний уроженец Днепра, впоследствии приобщивший к делу еще трех знакомых", — сообщили в БЭБ.
Чтобы не привлекать внимание правоохранителей, организатор зарегистрировался как предприниматель и указал, что занимается торговлей одеждой. Открыл официальные счета, через которые легализовал 10,7 миллионов гривен, полученных преступным путем.
Для общения между собой и покупателями члены группы использовали специальные каналы связи. Также создали клиентскую базу из двух категорий: лица, которым можно открыто продавать незаконные товары, и те, которым такая продажа была запрещена.
Преступники постоянно информировали друг друга о проведении рейдов и проверок правоохранительными органами во избежание разоблачения. Это свидетельствует о высоком уровне организации и конспирации.
Во время обысков по месту жительства организатора в жилом массиве Совиньон детективы обнаружили настоящую подпольную фабрику. Изъяли более 3 тысяч упаковок общим весом почти 385 килограммов фасованного кальянного табака, более тонны табака на вес.
Также нашли 169 кг ароматизаторов, оборудования, емкости объемом по 200 литров, печати, офисную технику и мобильные телефоны подозреваемых. Общая стоимость изъятого составила 10,5 миллионов гривен.
В ходе расследования детективы разоблачили технолога в составе организованной группы, который контролировал качество производства готовой продукции и формировал перечень заказов. Параллельно он занимался рекламой в социальных сетях и поиском новых клиентов.
Читайте: В Одесской области взорвалось и затонуло судно: трое погибших
