Жителя Одещини судитимуть за нелегальний обмін валюти. Він купував та продавав російські рублі.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
У відомстві розповіли, що обвинувачений, попри заборону здійснення будь-яких операцій із використанням російських рублів та відсутність ліцензії НБУ, проводив обмін російської валюти на гривні та навпаки. Свої послуги він рекламував в одному з месенджерів та на платформі YouTube.
Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату "peer to peer", конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі, електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі "peer to peer".
Переважна більшість клієнтів була з тимчасово окупованих територій України, а також з території країни-агресора.
Для реалізації схеми обвинувачений використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 15% від суми переказу.
Під час обшуків у нього вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, платіжні картки, у тому числі російських банків тощо.
Джерело: 048.ua
