1.10.2020/17:48 Андрей Вышинский 17 0
Менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов уличили в отмывании средств и вывода их в «оффшоры». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционного фонда деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.
Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента. «Отмыть» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольной банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен. Открыто дело по ст.212 УК.
Все самые интересные новости, 3 раза в день, в нашем телеграмм канале! ПОДПИСАТЬСЯ
