Мир Фейковые сборы на ВСУ: из ОАЭ депортировали украинку, которая организовала схему фальшивых поставок дронов
Организатора масштабной мошеннической схемы, которая прикрывалась помощью ВСУ, экстрадировали из ОАЭ. Ее афера обошлась украинцам в более чем 50 миллионов гривен.
Related video
Нацполиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов женщину, которая организовала многомиллионную мошенническую схему под видом сбора средств на дроны для Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Находясь за пределами страны, злоумышленница вместе с сообщниками создала финансовую пирамиду. Под прикрытием поставки дронов для фронта они выманивали деньги у волонтеров, благотворителей, IT-компаний и обычных граждан. Вместо техники — поддельные документы, вымышленные логистические проблемы и фальшивые гарантии.
Общие убытки превысили 50 миллионов гривен — это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой.
В феврале 2024 года правоохранители разоблачили преступную схему. Следователи задокументировали 99 эпизодов мошенничества, провели десятки следственных действий, установили международные связи в ОАЭ, Турции и РФ. В результате расследования были арестованы активы на более 20 миллионов гривен: квартиры, авто, счета и криптовалюта.
Сейчас организатор находится под стражей в Украине. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Назарию Гусакову, который стал фигурантом нескольких уголовных производств, вменяют участие в схемах отмывания денег через подставных лиц и игорные сервисы. Журналисты получили документы, подтверждающие массовые переводы на его счет, похожие на типичную схему "дроп-конвертация-наличные".
Фокус также писал, что из-за разрешения на зарубежные поездки для артистов из страны выехали тысячи мужчин призывного возраста, значительная часть из которых так и не вернулась обратно.
