21.11.2020/14:00 Ирина Жменова 2 0
В Донецкой области пресекли работу конвертцентра, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Группа местных коммерсантов организовала незаконный бизнес в Славянске . Они использовали конверт для осуществления собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и предоставляли «услуги» по минимизации налогов другим бизнесменам региона. Дельцы течение 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.
За время действия конвертцентра государственный бюджет недополучил более 300 млн гривен за неуплату НДС.
В офисе конвертационного правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправной сделки.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
Все самые интересные новости, 3 раза в день, в нашем телеграмм канале! ПОДПИСАТЬСЯ
